برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت وزارة الاقتصاد، اليوم الجمعة، الموافق الـ30 من أبريل 2021،عن انتهاء فترة السماح الإضافية الممددة التي منحتها لمنشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، للتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
بدء تطبيق المخالفات
وأكدت الوزارة على بدء تطبيق المخالفات ابتداءً من يوم غد الأول من مايو 2021 للمنشآت المتخلفة عن التسجيل.
مهلة التسجيل في الأنظمة
ومددت "الاقتصاد"، مهلة التسجيل في الأنظمة بعد انتهاء مهلة السماح الأولى في 31 مارس 2021، مراعاةً لأوضاع الشركات في ظل الظروف الراهنة، ولإتاحة الفرصة لجميع الشركات المستهدفة باستدراك متطلبات التسجيل واتخاذ التدابير اللازمة.
الشركات المتخلفة عن التسجيل
وأشارت الوزارة إلى أن الشركات المتخلفة عن التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات ستكون اعتباراً من الغد عرضة للمخالفة.
الغرامات التي نص عليها المرسوم
ولفتت وزارة الاقتصاد، إلى أن الغرامات التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديداً في المادة رقم 14، فضلاً عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون والقرارات ذات الصلة، تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.
الإسراع بالتسجيل
ودعت الوزارة جميع الشركات المستهدفة، إلى الإسراع بالتسجيل وحماية نفسها من طائلة المخالفة القانونية وتأمين استثماراتها من مخاطر غسل الأموال.
استمرار الحملات التفتيشية
كما شددت وزارة الاقتصاد، على استمرار حملاتها التفتيشية على منشآت قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" للتأكد من تسجيل الشركات في النظامين، ومراقبة مدى امتثالها للمتطلبات القانونية الأخرى، وفي مقدمتها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وتحديد المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتبني سياسات وضوابط داخلية واضحة لتحديد وتجنب مخاطر جرائم غسل الأموال.
خطة وزارة الاقتصاد التفتيشية
وأوضحت الوزارة أن خطتها التفتيشية، تتضمن جميع فئات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات.
وأتاحت وزارة الاقتصاد، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالتسجيل وذلك عبر الروابط التالية :
رابط خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/goAMLregistration.aspx .
رابط التدابير المطلوبة من الشركات وفقاً للائحة التنفيذية
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx .
وتعمل وزارة الاقتصاد على رفع جميع الورش على منصة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على قناتها الرسمية على يوتيوب، بهدف تمكين جميع الشركات والمعنيين والمهتمين بالاطلاع على محتواها، وذلك على الرابط:
https://www.youtube.com/channel/UChqcRa_X-2nIOSzrZ8rNZVw .
وأهابت الوزارة بجميع المنشآت المستهدفة بضرورة التواصل مع إدارة مواجهة غسل الأموال لديها عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم (8001222) أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.
