‏‎"النقد الدولي" يشيد بجهود الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أثنَى صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على دور المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في آخر تقرير له حول المادة الرابعة و الذي سلط فيه الضوء على الجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين استجابتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لمعالجة ما أوردته مجموعة العمل المالي من ملاحظات.

مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

وأشاد التقرير بدائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التابعة لمصرف الإمارات المركزي لجهودها الرامية إلى "تفعيل إطار إشرافي جديد قائم على تقييم وتحليل المخاطر".

بالتقدم المحرز في مجال مواجهة غسل الأموال

ونشر التقرير في 17 فبراير الجاري، والذي أشاد أيضا بترحيب رؤساء الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالتقدم المحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجيعهم للسلطات المحلية على الحفاظ على معدلات الإصلاح والتقدم الذي تم إحرازه في تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

جهود الإمارات في مكافعحة غسل الأموال

وقال سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن اعتراف مؤسسة عريقة مثل صندوق النقد الدولي بجهودنا الوطنية لتحسين استجابتنا الجماعية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يسلط الضوء على سرعة تعرف الدولة على التحديات المتعلقة بهذا الشأن والتصدي لها بطرق منهجية منظمة، لافتا أنه من خلال التعاون المستمر مع الهيئات التنظيمية سواء المحلية أو الدولية سنواصل حماية القطاع المالي في البلاد من الأنشطة غير المشروعة.

الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الهامة

‎وأشاد التقرير بالقانون الجديد الذي مررته دولة الإمارات والذي ينص على تقديم معلومات المالك المستفيد من قبل كافة الكيانات القانونية المسجلة في الإمارات العربية المتحدة"، مشيرا إلى إجراء الإمارات العربية المتحدة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الهامة.

الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن للدولة

وتشمل مشاورات المادة الرابعة التي يجريها صندوق النقد الدولي بشكل سنوي بيانا صحفيا ومرفقا إعلاميا، فضلا عن تقرير خاص بالموظفين يقوم بإعداده أعضاء صندوق النقد الدولي ليطلع عليه المجلس التنفيذي ويتضمن التقرير عادة تقييما مفصلا عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن للدولة، مع تسليط الضوء على الإنجازات ومجالات التحسن.