برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
فرضت وزارة الاقتصاد، جزاءات إدارية، على 6 شركات مخالفة تمارس أنشطة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تم إيقاع 59 مخالفة بقيمة 3 ملايين و200 ألف درهم.
المخالفات التي وقعت فيها الشركات المخالفة
وحددت الوزارة شكل المخالفات التي وقعت فيها الشركات، منوهة بعدم امتثال تلك الشركات لمتطلبات تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمرتبطة بسياسات وضوابط داخلية من شأنها مكافحة ارتكاب الجريمة، أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة، أو لعدم اتخاذها التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل، إضافة إلى عدم اتخاذها تدابير العناية الواجبة المعززة أو المستمرة، كذلك عدم إثبات التدابير اللازمة للتعامل مع المنكشفين سياسياً، إضافة إلى عدم تعزيزها للإجراءات اللازمة لمواجهة غسل الأموال ورصد المعاملات المشبوهة.
جاء ذلك خلال جولات تفتيشية لوزارة الاقتصاد على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات.
