"المركزي" يفرض عقوبات على شركة تمويل عاملة في الدولة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية ومتطلبات تشغيلية على شركة تمويل عاملة في الدولة.

وبلغت قيمة العقوبة المالية المفروضة 1،800،000 درهم، فيما تراوحت المتطلبات التشغيلية بين إلزام شركة التمويل بمعالجة المخالفات، وبين مطالبة مجلس إدارتها للاجتماع بتصحيح التجاوزات المتعلقة بتشكيله.

وجود مخاطر عالية وتجاوزات متكررة

وتأتي العقوبات نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي والمراجعة الاستشارية التي قام بها طرف ثالث، والتي كشفت عن وجود مخاطر عالية وتجاوزات متكررة في شركة التمويل بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قصور في العمليات التشغيلية من قبل مجلس الإدارة.

كما أوضحت النتائج أن شركة التمويل متورطة بانتهاكات متكررة وذات مخاطر بالغة، بالإضافة إلى القصور في الامتثال للسياسات والإجراءات المصممة لمنع حدوث أي جرائم متصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب