المصرف المركزي يعلق نشاط تحويل الأموال لشركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الجمعة، تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق فرعي المرر وديرة.

قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

وأوضح المصرف المركزي، أن هذه الإجراءات الإدارية اتخذت بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة.