برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اتهمت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في لوس أنجلوس، اليوم الخميس، 6 أفراد بالاحتيال ثلاثة منهم مقرهم الولايات المتحدة و ثلاثة آخرون يعتقد أن مقرهم في أفريقيا، في أعقاب التعرض لمخطط احتيال محكم على مؤسس مدرسة قطرية و غسيل العائدات الخاصة به من خلال حسابات مصرفية من جميع أنحاء العالم.
من جانبها، قالت تراكت لي ويلكيسون القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة: "يزعم المدعى عليهم زورا قيامهم بتمويل مدرسة قطرية من خلال لعب أدوار احتيالية بأنهم مسؤولو المصرف حيث قاموا بإنشاء موقع مزيف على شبكة الإنترنت".
وأضافت: "بحسب مخططهم فقد قاموا برشوة مسؤول أجنبي للاستمرار في إخفاء جريمتهم بعد إبلاغ الضحية بما قام به رامون أولورونوا عباس المعروف أيضاً باسم "راي هاشبوبي"، هو أحد المتهمين والذي كان له دور رئيسي في المخطط حيث قام بتمويل نمط حياته الفاخر ورفاهيته عن طريق غسل العائدات غير المشروعة التي يجنيها المحتالون من خلال استخدام وسائل متطورة بشكل متزايد".
وتابعت: "و بالتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون سنقوم بتحديد ومحاكمة مرتكبي عمليات الاحتيال عبر بريد إلكتروني تجاري و تعد هذه المشكلة من الجرائم الدولية الخطيرة و المتنامية".
وقال سعادة حامد الزعابي المدير العام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال و تمويل الارهاب: "ستكون القضية بمثابة علامة فارقة لفعالية التعاون المشترك متعدد الجنسيات، حيث لعب مجتمع إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة دورا استراتيجيا في القبض على المتهمين أثناء قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق".
و وفقا لقانون العقوبات في الولايات المتحدة فإن تهمتي التآمر المزعومة في لائحة الاتهام كلتاهما تحملان عقوبة قانونية قصوى مدتها عشرون عاما في السجن الفيدرالي في حين أن سرقة الهوية المشددة و الانتحال لها عقوبة إلزامية بالسجن لمدة عامين.
