أرشيف الوسم : التهرب الضريبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن إطلاق "نظام المُخبِرين عن المُخالفات والتَهرُّبْ الضريبي" تحت شعار رقيب لتفعيل الرقابة المجتمعية على الأسواق المحلية ورفع مستوى الامتثال الضريبي في الدولة والحد من حالات التَهرُّبْ الضريبي. مكافآت مالية للمخبرين وأوضحت أن تطبيق النظام يبدأ اعتباراً من غدٍ الجمعة 15 أبريل الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار …

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 40 متهماً من جنسيات مختلفة و8 شركات بتهم تشكيل تنظيم عصابي ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص، وذلك بأن قاموا بإعداد وتصميم وسيلة تقنية معلومات واستخدامها في ارتكاب جريمتي الاحتيال وغسل الأموال، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و …

أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و6 شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 مليون درهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن تواصل أحد المتهمين من خارج الدولة مع المجني عليهم، زاعماً عمله لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة …

أدانت محكمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي بدائرة القضاء في أبوظبي، 4 متهمين جميعهم من الجنسية الفلبينية وشركة مملوكة لأحد المتهمين، بارتكاب جريمة غسل الأموال والاحتيال على أربعة آلاف ضحية من نفس الجنسية والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بالاستثمار في تجارة الذهب. العقوبة الموقعة وقضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين …

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و9 شركات، بارتكاب جريمة غسل أموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة بأساليب غير مشروعة، بقيمة 306 ملايين درهم. وقضت المحكمة بمعاقبة "ر.س.أ" بريطاني الجنسية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 …

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً …

استقبل النائب العام للدولة، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في مقر مكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي، بحضور سارة الحبشي مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي بالهيئة، والمستشار سلطان إبراهيم الجويعد، القائم بأعمال المحامي العام الأول وسيف علي القمزي مدير مكتب النائب العام وليلى الشامسي، لبحث سبل مواجهة التهرب الضريبي.