برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية، التي تعمل على تلقي وجمع البيانات، وفحصها ودراستها ومن ثم تعميمها على السلطات المختصة عند الحاجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتشمل هذه الأنظمة: برنامج (goAML) لرفع التقارير المصرفية المشبوهة وتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. …
أكمل القراءة »اعتماد 5 أنظمة تقنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
