أرشيف الوسم : تكويل الإرهاب

عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اليوم الأربعاء، اجتماعها السابع لعام 2021 برئاسة معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة وحضور معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة. مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وناقشت اللجنة آخر المستجدات من قبل …

أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية، التي تعمل على تلقي وجمع البيانات، وفحصها ودراستها ومن ثم تعميمها على السلطات المختصة عند الحاجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتشمل هذه الأنظمة: برنامج (goAML) لرفع التقارير المصرفية المشبوهة وتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. …