أرشيف الوسم : تمويل الإرهاب

التقى سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، بمعالي المستشار أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، والقاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة جهود …

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الأربعاء، الموافق الـ17 من نوفمبر 2021، إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة. تأدية المهام والمسؤولية الرقابية وأكد معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على تأدية المهام والمسؤولية الرقابية والإشرافية بالتزامٍ تام. …

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الثامن للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى …

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع السابع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وخلال الاجتماع قدم سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرضاً حول ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقدم المحرز …

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال شهري مارس وأبريل الماضيين مسؤولين من الحكومة الأمريكية لعقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل الافتراضية، والتي من المتوقع أن تستمر في الأشهر التالية لتغطية مجموعة من القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتشكل هذه الاجتماعات جزءاً أساسياً من المشاركات التقنية الجارية لبناء …

كشفت وزارة الاقتصاد، اليوم الاثنين، عن قائمة المخالفات المؤلفة من 26 مخالفة والمرتبطة بأنشطة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، التي تشرف عليها الوزارة فيما يخص ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تنظيم الإرهاب. وأوضحت الوزارة، أن الإجراء جاء وفق قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات …

قرر مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية …

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حضر الاجتماع معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي …

عقد الاجتماع الـ 75 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة ترأس معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. الحضور وحضر الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة المحافظين أعضاء اللجنة ومعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف …

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الثاني للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد". ورحب سموه بأعضاء اللجنة، مؤكدا أهمية تضافر جهود جميع فرق العمل من أجل تحقيق أهداف اللجنة وأداء …