أرشيف الوسم : شركة صرافة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي …

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة إدارية على المالك والمدير العام لشركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام مادتي 87 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية. وأجرى المصرف المركزي تفتيشاً ميدانياً على شركة الصرافة والتي كشفت نتائجه قيام شركة …

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية، على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي …

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة رقم (14) من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018، والمتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمعدل بمرسوم قانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020، بحسب بيان صحفي صدر اليوم. وأوضح البيان أن شركة الصرافة …

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 13 ديسمبر 2021، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس …

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء، أنه سيقوم بالإشراف على إدارة عمليات "مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة" ذ.م.م. بموجب الصلاحيات الممنوحة له في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018. المركزي يتولى الإشراف وبموجب هذا القرار، يتوقّف مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة "ذ.م.م"، عن قبول معاملات جديدة في …