أرشيف الوسم : مكافحة تمويل الإرهاب

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إصدار إرشادات جديدة حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين، والتي تشمل شركات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء والوسطاء. أهمية الإرشادات الجديدة وقال "المركزي" إن الإرشادات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ فوراً، ستسهم في تطوير فهم المؤسسات المالية المرخصة …

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إرشادات جديدة، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. وتسهم الإرشادات الجديدة، في تطوير فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير والتوجيهات الصادرة …

أثنَى صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على دور المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في آخر تقرير له حول المادة الرابعة و الذي سلط فيه الضوء على الجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين استجابتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لمعالجة ما أوردته مجموعة العمل …

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم السبت، إرشادَين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة، يركّزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية. مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب  وأوضح "المركزي" أن الإرشادات الجديدة تسهم في تكوين فكرة عامة عن المخاطر وعن أساليب …

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فرض عقوبة مالية، بتاريخ 18 أبريل 2021، على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. نتائج التفتيش وأوضح المصرف المركزي، أن نتائج التفتيش …

أعلنت وزارة الاقتصاد، اليوم الأحد، مواصلة جهودها في توعية قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها في المرحلة الحالية، التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML …

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم السبت، الموافق الـ13 من فبراير 2021، اجتماعها الثاني، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. دفع النمو الاقتصادي كما حضر الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة …

أطلقت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال اجتماعها السادس، نظام "فوري تيك" الذكي الذي تم تطويره من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بإشراف وإدارة اللجنة الفنية الفرعية التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية، وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وذلك في إطار الجهود الدؤوبة …

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك عقب صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها في مستهل شهر أغسطس الجاري. وأكد سموه دوراللجنة الهام في بلورة استراتيجية شاملة لمواجهة غسل …

برق الإمارات | خاص حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في باريس مساء "الخميس " فعاليات اليوم الثاني وختام مؤتمر باريس الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب، الذي القى فيه فخامة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الكلمة الرئيسية، وصدر في اليوم الختامي عن المؤتمر …