أرشيف الوسم : مكافحة غسل الأموال

أثنَى صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على دور المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في آخر تقرير له حول المادة الرابعة و الذي سلط فيه الضوء على الجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين استجابتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لمعالجة ما أوردته مجموعة العمل …

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الأربعاء، الموافق الـ17 من نوفمبر 2021، إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة. تأدية المهام والمسؤولية الرقابية وأكد معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على تأدية المهام والمسؤولية الرقابية والإشرافية بالتزامٍ تام. …

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال شهري مارس وأبريل الماضيين مسؤولين من الحكومة الأمريكية لعقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل الافتراضية، والتي من المتوقع أن تستمر في الأشهر التالية لتغطية مجموعة من القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتشكل هذه الاجتماعات جزءاً أساسياً من المشاركات التقنية الجارية لبناء …

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم السبت، الموافق الـ13 من فبراير 2021، اجتماعها الثاني، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. دفع النمو الاقتصادي كما حضر الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة …

عقد الاجتماع الـ16 لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، افتراضياً، بمشاكة ممثلي دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. مجال مكافحة غسل الأموال وبحث الفريق، أوراق العمل …

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الأحد، فرض عقوبات مالية على 11 بنكاً عاملاً في الإمارات، عملا بأحكام المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء و …

عقد الاجتماع الـ 75 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة ترأس معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. الحضور وحضر الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة المحافظين أعضاء اللجنة ومعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف …