أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إصدار إرشادات جديدة حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين، والتي تشمل شركات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء والوسطاء. أهمية الإرشادات الجديدة وقال "المركزي" إن الإرشادات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ فوراً، ستسهم في تطوير فهم المؤسسات المالية المرخصة …
أكمل القراءة »
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إرشادات جديدة، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. وتسهم الإرشادات الجديدة، في تطوير فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير والتوجيهات الصادرة …
أكمل القراءة »
قررت وزارة الاقتصاد، اليوم السبت، تمديد المهلة الممنوحة لشركات قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" للتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حتى نهاية أبريل الجاري. الإقبال الكبير وأوضحت الوزارة أن القرار، جاء نتيجة لإقبال أعداد كبيرة من شركات القطاع على التسجيل في الأيام الأخيرة من …
أكمل القراءة »
أعلنت وزارة الاقتصاد، اليوم الأحد، مواصلة جهودها في توعية قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها في المرحلة الحالية، التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML …
أكمل القراءة »
قرر مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية …
أكمل القراءة »
أصدرت وزارة العدل قراراً بتغريم 7 مكاتب محاماة، بمبلغ 100 ألف درهم لكل منها، جراء استمرارها في مخالفة الإجراءات المتبعة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. وأعلنت الوزارة مؤخراً اتخاذ العديد …
أكمل القراءة »
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الثاني للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد". ورحب سموه بأعضاء اللجنة، مؤكدا أهمية تضافر جهود جميع فرق العمل من أجل تحقيق أهداف اللجنة وأداء …
أكمل القراءة »
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
