أصدر مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب موجهة لوسطاء الحوالة المسجلين والمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها إلى وسطاء الحوالة المسجلين. مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأكد "المركزي" أن الإرشادات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ، تسهم في الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات …
أكمل القراءة »